В Северной Осетии задержан директор филиала Россельхозбанка
В Северной Осетии — Алании задержаны директор регионального филиала Россельхозбанка и два предпринимателя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Как уточняется, местными следственными органами в отношении 43-летнего директора регионального филиала РСХБ, 50-летнего генерального директора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ — о неправомерном обороте средств платежей организованной группой.
По версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу в целях осуществления незаконного обналичивания денежных средств «путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций» по расчетному счету компании «Сармат» в Россельхозбанке.
Согласно достигнутой договоренности, директор банковского филиала обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций, а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилась обналичка. За период с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели на подконтрольных лиц свыше 45 млн рублей.
«В ближайшее время по ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в содеянном. Кроме того, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении СК РФ.
